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中国·suncitygroup太阳(集团)NO.1-官方网站2015年第二次临时股东大会决议公告

2015-2-10 分享：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2015年2月4日

　　2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长、总裁唐一林先生

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　公司关于召开本次股东大会的通知已于2014年1月20日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共93人，持有表决权的股份109,166,444股，占公司股份总数的42.40%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《关于股票发行方案的议案》。

　　1.议案内容

　　鉴于公司战略发展需要，公司拟发行不超过6,437.00万股(含6,437.00万股)，募集资金总额不超过77,244.00万元(含77,244.00万元)。发行价格为每股人民币区间为11.00元-12.00元,该发行方案还需经中国证监会审核批准。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数952,352股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　唐一林等57名股东，代表108,214,092股份，因意向参与认购本次定向发行股票须回避表决。

　　(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　1.议案内容

　　经审议，同意对公司章程中涉及经营范围、监事会通知日期及方式进行修订。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数109,166,444股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

　　(三)审议通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》。

　　1.议案内容

　　在办理本次具体定向发行股票业务时，授权董事会代表公司全权办理本次定向发行股票事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权事项包括但不限于：根据证券监管部门的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整;根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》;股票发行工作上级主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理;向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续;根据本次股票发行结果,修改公司章程，办理工商变更登记等相关事宜;与本次股票发行有关的其他事项。授权期限自本次股东大会通过之日起一年。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

　　(四)审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

　　1.议案内容

　　公司2015年度日常关联交易额度为7000万元，其中5000万元是与参股子公司英国卡博森斯公司的关联交易，2000万元是与参股子公司长葛市圣泉安特福保温材料有限公司的关联交易。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　(五)审议通过《关于公司对外担保的议案》。

　　1.议案内容

　　同意公司2015年度对外部互保单位和子公司进行担保，担保总额为228,888万元。